Embargan residencia de reconocido empresario José Dencil Mera acusado de delitos financieros y lavado de activos 5k47
febrero 14, 2023
Por Massiel del Rosario A. – En medio de la ola de denuncias de estafas piramidales y criptoponzi de los últimos meses, existen perfiles sospechosos de supuestas academias de trading, método utilizado por muchos esquemas que ya han colapsado en la Republica…
PN y MP capturan cubano se hacía pasar por pelotero de Grandes Ligas para estafar negocios 26k37
febrero 7, 2023
Agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, apresaron a un cubano indocumentado que tiene en su contra al menos tres denuncias, acusado de estafar por un total de 376,128 pesos a distintos establecimientos comerciales ubicados en el polígono central del…
Gustar de lo fácil y ambición, razones de estafa a dominicanos en negocios pirámidales, según encuesta 656zh
febrero 3, 2023
Ser estafados a través de las inversiones realizadas en negocios pirámidales se ha convertido en el cuento de nunca acabar en República Dominicana, ya que los dominicanos frecuentemente caen en la supuestas promesas que le realizan los negociantes con la ilusión de…
Imponen en Santiago prisión preventiva contra hombre que estafó a varias personas con promesa de visa de trabajo 416o5d
enero 8, 2023
SANTIAGO (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre que estafó a varias personas que le entregaron dinero para supuestos trámites de visado, por una…
Caso Mantequilla: 35 querellas por estafa y amenazas de muerte han sido interpuestas en la fiscalía 5223d
noviembre 30, 2022
El Ministerio Público tiene bajo arresto a Wilkin García Peguero (Mantequilla) bajo cargo de estafa y amenaza de muerte.
La fiscalía de esta provincia recibió unas 25 querellas formales por estafa presentadas por ciudadanos a través de abogados contra García Peguero…
Policía detiene a Wilkin García, alias Mantequilla, tras varias órdenes de arresto 165b2
noviembre 30, 2022
La Policía Nacional apresó la tarde de este miércoles a Wilkin García, alias Mantequilla, quien saltó a la popularidad tras establecer un negocio bajo el esquema Ponzi en Sabana Grande de Boyá, en el que centenares de personas han denunciado han sido…
Fanáticos de Bad Bunny estafados con entradas falsas en show de Lima 2x2r4u
noviembre 14, 2022
La Policía Nacional de Perú (PNP) informó este lunes que investiga la venta de entradas falsas a más de 3.000 personas que adquirieron boletas en reventa para el concierto del reguetonero Bad Bunny en Lima, el segundo caso de este tipo en un mes tras el timo a miles de…
Negocios piramidales es la piedra con la que dominicanos tropiezan y tropiezan sin una regularización 295j2r
septiembre 29, 2022
Las estafas millonarias por medio de inversiones de personas a las que se les promete duplicar, triplicar y cuantificar sus finanzas en poco tiempo parece ser el pan del cada día en la República Dominicana.
Durante los últimos años es común ver a personas denunciando en…
Superintendencia de Bancos creará proyecto para que se tipifiquen y penalicen las estafas piramidales n4l45
septiembre 26, 2022
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, anunció la noche de hoy que esa entidad elaborará un proyecto para tipificar y penalizar las estafas piramidales en la que personas creen que su dinero será multiplicado por una especie de inversión.
En una serie de…
Arrestan cabecilla de red que estafó con más de RD$50 millones con la falsa venta de criptomonedas 4o7220
agosto 12, 2022
La imputada engañó a más de 50 personas a las que convencía de hacerle depósitos bancarios
SANTIAGO (República Dominicana).- La Fiscalía de esta provincia solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga prisión preventiva a la…
